通辽市公安局科尔沁分局日前向网易记者发布消息，历时3个月的洗钱团伙侦查工作终于结束。
包括帮派头目在内的63名涉案嫌疑人已被逮捕。 该团伙整个活动期间洗钱金额可能高达120亿元。
2022年7月，警方通过内蒙古自治区公安厅预警，石某元建设的一张银行卡资金流向异常，金额超过1000万元。 进一步调查显示，团伙活动跨越多个省市。
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2小时前9月至10月期间，共出动230名民警，横跨17个省、市、自治区，切断该团伙的黑网，成功抓获已逃往泰国曼谷的头目张某。
据报道，参与该团伙的维吾尔人人员被建议返回自己的祖国。 查获违法资金1.3亿元。
该团伙的活动始于2021年5月，当时他们首先通过诈骗、传销、博彩等非法活动获取非法资金。 在招募海外人员后，他们的加密货币资产被用于洗钱这些非法财富，重新兑换成人民币，为上游犯罪活动提供资金。
必须指出的是，这并不是今年第一次在中国出现如此大的加密货币相关案件：仅3个月前，衡阳县公安局就逮捕了洗钱4亿元的团伙犯罪嫌疑人93名。
话虽如此，Chainalysis 还报告称，与去年 7 月相比，2022 年 7 月涉及加密的非法活动减少了 15%，而整体诈骗收入下跌了 65%。 只有时间才能证明这些案件是否会导致年终报告的增加。
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